Национальный банк намерен обжаловать судебное решение относительно применения мер воздействия к Сбербанку в то время, как разрешил банкам округлять суммы кассовых операций.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева, который в сентябре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о применении относительно Сбербанка мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения.
Отмечается, что вышеуказанную информацию НБУ обнародует в соответствии со ст. 60 Директивы (ЕС) о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, а также информирует общественность об основаниях, на которых было принято решение относительно Сбербанка.
Регулятор сообщает, что в декабре 2018 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку мер воздействия в виде наложения штрафа в размере 94,7 млн гривен, а также в виде письменного предупреждения.
Основаниями для таких решений является установление НБУ факта совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, а также нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Как сообщали Українські Новини, НАБУ засекретило расследование против Смолия. Тем временем Нацбанк заявлял, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.