Бюро економічної безпеки повідомило про підозру головному бухгалтеру Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (Горішні Плавні, Полтавська область), який входить до групи Ferrexpo Костянтина Жеваго, за несплату рентної плати на 2 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.
"Видача офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями дозволила уникнути сплати податків на суму майже 2 млрд гривень. Детективами Бюро економічної безпеки повідомлено про підозру головному бухгалтеру ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат". Підприємство входить до складу групи компаній Ferrexpo, якою володіє мільярдер із батальйону "Монако".
У 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства, зокрема, щодо нарахування плати за користування надрами родовища залізних руд. Крім того, з вересня 2018 до грудня 2021 року через незаконні дії бухгалтера підприємство ухилилося від сплати до бюджету рентної плати за користування надрами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що проведена під час досудового розслідування комплексна судова експертиза встановила, що сума завданих державі збитків через ненадходження до бюджету рентної плати за користування надрами становить майже 2 млрд гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як повідомляли Українськi Новини, суд у Франції відпустив колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго під заставу 1 млн євро.
Суд у Франції застосував до колишнього депутата Верховної Ради, бізнесмена Костянтина Жеваго екстрадиційний арешт на 40 діб.
Згодом суд почав розгляд екстрадиції ексдепутата до України.
Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора направили у Князівство Монако запит на екстрадицію в Україну колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго.
ДБР підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.