2022-09-01T10:50:00+03:00 Політика 2024-05-15T05:38:32+03:00

Українські Новини

ДБР просить Князівство Монако видати екснардепа та бізнесмена Жеваго, - джерела

ДБР просить Князівство Монако видати екснардепа та бізнесмена Жеваго, - джерела

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора направили у Князівство Монако запит на екстрадицію в Україну колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

"Направили запит на екстрадицію Жеваго, який фігурує у розслідуванні "Батальйону Монако", - повідомив співрозмовник.

Інших деталей він не повідомив.

Разом з тим, як повідомляє прес-центр ДБР, відомство активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого "Батальйону Монако".

"Працівники ДБР комплексно підходять до цієї справи, розслідуються й інші епізоди протиправної діяльності деяких "бійців" цього елітарного клубу. Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", - зазначає ДБР.

По іншому фігуранту розслідування ЗМІ ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що належить фігуранту.

Встановлено, що під прикриттям податківців група компаній маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету.

Також у ході розслідування виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові.

За матеріалами ДБР накладено арешт на майно цього "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.

Нагадаємо, 17 серпня ДБР розпочало досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди" щодо виїзду до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

Зокрема, у рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами даного розслідування та роль і місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів.

Як повідомляли Українськi Новини, бізнесмен Жеваго відсутній у базі міжнародного розшуку Інтерполу. 

26 липня суд заочно заарештував його.

ДБР підозрює Жеваго в причетності до розтрати 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" і легалізації (відмиванні) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"

Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі