Політика 2021-05-11T04:00:54+03:00
Українські Новини
Далі і Рєпін. Порошенко купував дорогі картини та скульптури через контрольовані ним 6 офшорних компаній, – OC

Далі і Рєпін. Порошенко купував дорогі картини та скульптури через контрольовані ним 6 офшорних компаній, – OCCRP

Петро Порошенко, офшори Порошенка, офшорні компанії
Петро Порошенко. Скриншот/5 канал
Петро Порошенко. Скриншот/5 канал

Міжнародне об'єднання журналістів-розслідувачів "Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) заявляє, що колишній президент (2014-2019), співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Петро Порошенко контролював не менше 6 офшорних компаній, через які проходили транзакції на десятки мільйонів доларів, в тому числі для покупки дорогих творів мистецтва таких, як картина Іллі Рєпіна і скульптура Сальвадора Далі, а також розкішних меблів для його будинку, тоді як раніше в США знайшли приховані офшори Порошенко на суму 65 млн доларів.

Про це йдеться в публікації журналіста Грехема стека на сайті OCCRP, передають Українські Новини.

Відповідно до публікації, ці компанії мали рахунки в австрійському Raiffeisen Bank International, при цьому діловий партнер Порошенко Сергій Зайцев був вказаний як їх власник, крім того, ще 11 офшорних компаній, що працюють в Raiffeisen, також були пов'язані з бізнес-імперією Порошенко.

У публікації йдеться, що на початку 2010-х Порошенко побудував собі розкішний маєток під Києвом, при цьому використовуючи офшорну компанію Vernon Holdings, що базується на Британських Віргінських островах, Порошенко і його дружина Марина в період з 2009 по 2012 рік закупили розкішну фурнітуру на суму понад 100 000 доларів у італійських виробників меблів.

Бенефіціаром Vernon в Raiffeisen Bank International була вказано Зайцева.

У травні 2012 року Порошенко купив сюрреалістичну скульптуру довгоногого слона роботи Сальвадора Далі за 338 500 доларів на аукціоні Sotheby's в Нью-Йорку через офшорну компанію Linquist Ltd.

Raiffeisen вказав Зайцева як бенефіціарного власника Linquist.

Згідно з документами, отриманими OCCRP, у Порошенка була довіреність цієї компанії, яка пізніше продала статую однієї з українських медіакомпаній Порошенко за 342 500 доларів.

У квітня 2013 року Порошенко використовував Vernon для покупки творів мистецтва на 4,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Серед цих робіт, в основному російських майстрів, - класична картина Іллі Рєпіна "Козаки на Чорному морі".

"На підставі банківських записів, кореспонденції, рахунків-фактур та інших документів розслідування OCCRP показало, що Raiffeisen - другий за величиною банк Австрії за розміром активів - дозволив Порошенко використовувати Зайцева для маскування свого контролю як мінімум над шістьма офшорними компаніями, які використовувалися для фінансування комерційної діяльності і особистих угод, включаючи багатомільйонні покупки творів мистецтва.

Raiffeisen ідентифікував Зайцева бенефіціарним власником більшості цих компаній, і він підписав документи компаній ... вони обробляли десятки мільйонів доларів для Порошенка до і під час його президентства, згідно з електронними листами і документами, отриманими OCCRP ", - наголошується в публікації.

Відповідно до публікації, у 2018 році Управління з фінансового ринку Австрії (FMA) оштрафувало Raiffeisen на 2,75 мільйона євро за "неналежну перевірку особистості бенефіціарного власника та несвоєчасне оновлення необхідних документів, даних та інформації, необхідних для розуміння структури власності та контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику в конкретних індивідуальних випадках.

При цьому FMA не уточнює, хто з клієнтів Raiffeisen з високим рівнем ризику був ідентифікований помилково, а в грудні 2019 року Вищий адміністративний суд Австрії скасував штраф.

Як повідомляли Українські Новини, рік тому колекцію картин Порошенко заарештували за рішенням суду.

У серпні 2020 року Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенко.

У ДБР допускали, що картини Порошенко можуть конфіскувати через несплату податку.


Новини

ok