Фінансовий і банківський моніторинг значно жорсткіший, ніж це здається, оскільки відстежується будь-яка сума, в той час, як закон про фінмоніторинг зобов'язує адвокатів і нотаріусів перевіряти кошти своїх клієнтів.
Про це написав засновник і директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж, депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.
Так, Дорошенко написав, що з 28 квітня 2020 року сума, що підлягає фінансовому моніторингу, зросла до 400 тис. гривень, проте в середу, 29 липня, на картку не зарахували 150 грн і банк попросив підтвердити джерела походження грошей.
В підтвердження своїх слів Дорошенко прикріпив скріншоти грошового переказу та вимоги банку.
Грошовий переказ. Фото: Facebook/Олексій Дорошенко
Діалог з банком про походження грошей. Фото: Facebook/Олексій Дорошенко
"Гроші були перераховані з картки державного Приватбанку. Добре. Ми підтвердимо звичайно все. У мене навіть довідка є про те, не фінансуємо тероризм. Можемо отримати довідку, що ми не віслюки, якщо хтось в державі це видає. Але питання суми. Висновок із ситуації: зміна банку і випуск нової картки", — додав він.
Як повідомляли Українські Новини, закон про фінмоніторинг зобов'язує знизити ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів.
Раніше Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції для нервових клієнтів в зв'язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.