Силовые структуры 2021-05-15T04:04:59+03:00
Українські Новини
Бывшие супруги организовали конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен

Бывшие супруги организовали конвертцентр с ежемесячным оборотом 100 млн гривен

Днепропетровская область, конвертцентр, Конвертационный центр, Нацполиция, Национальная полиция Украины
Полиция ликвидировала конвертцентр. Фото: Нацполиция
Полиция ликвидировала конвертцентр. Фото: Нацполиция

Полиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Днепропетровской области, тогда как ранее Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 580 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"В Днепропетровской области полицейские задержали членов преступной группы, которые организовали конвертационный центр для отмывания денег.

Ежемесячный оборот общества достигал около 100 млн гривен. Полученные средства фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес", – сказано в нем.

Группу организовали бывшие супруги из г. Верхнеднепровск и 36-летний житель Днипра.

Через сеть специально созданных фиктивных субъектов хозяйствования они проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции, привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий.

Финансово-хозяйственные операции проводились с использованием программного обеспечения для подачи налоговой отчетности "M.E.Doc", а средства перечислялись с помощью системы "Клиент-Банк".

14 апреля по местам проживания и регистрации фигурантов, в офисных помещениях на территории Днипра и Верхнеднепровска были проведены 9 обысков.

В результате правоохранители изъяли более 800 тыс. гривен, компьютерную технику, печати и штампы более 70-ти созданных фигурантами предприятий, бухгалтерско-отчетные материалы фиктивных финансовых операций, а также банковские карточки, используемые в преступной деятельности.

Сейчас назначены экспертизы, по результатам которых будет определен имущественный ущерб.

Решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2020 в Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен.

Также в Одессе, отмывавший 50 млн грн ежемесячно конвертцентр, переводил часть денег в Россию.


Новости

ok