Силові структури 2021-05-11T04:03:08+03:00
Українські Новини
Колишнє подружжя організувало конвертаційний центр зі щомісячним оборотом 100 млн гривень

Колишнє подружжя організувало конвертаційний центр зі щомісячним оборотом 100 млн гривень

Конвертаційний центр, Податкова, Конвертація
Поліція ліквідувала конвертаційний центр. Фото: Нацполіція
Поліція ліквідувала конвертаційний центр. Фото: Нацполіція

Поліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 100 млн гривень у Дніпропетровській області, тоді як раніше Податкова ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 580 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"У Дніпропетровській області поліцейські затримали членів злочинної групи, які організували конвертаційний центр для відмивання грошей. Щомісячний оборот суспільства досягав близько 100 млн гривень. Отримані кошти фігуранти витратили на нерухомість, автомобілі, дорогі коштовності і вкладали у свій незаконний бізнес", - сказано в ньому.

Групу організувало колишнє подружжя з міста Верхньодніпровськ і 36-річний житель Дніпра.

Через мережу спеціально створених фіктивних суб'єктів господарювання вони проводили безтоварні фінансово-господарські операції, залучаючи посередників, зловмисники зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств.

Фінансово-господарські операції проводились з використанням програмного забезпечення для подачі податкової звітності "MEDoc", а кошти перераховувалися за допомогою системи "Клієнт-Банк".

14 квітня по місцях проживання і реєстрації фігурантів, в офісних приміщеннях на території Дніпра і Верхньодніпровська були проведені 9 обшуків.

В результаті правоохоронці вилучили понад 800 тис. гривень, комп'ютерну техніку, печатки і штампи більше 70-ти створених фігурантами підприємств, бухгалтерсько-звітні матеріали фіктивних фінансових операцій, а також банківські картки, які використовуються у злочинній діяльності.

Зараз призначені експертизи, за результатами яких буде визначено майновий ущерб.

Розв'язується питання про повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2020 на Дніпрі викрили конвертаційний центр з оборотом у 500 млн гривень.

Також в Одесі відмиває 50 млн грн щомісяця конвертцентр, який перекладав частину грошей в Росію.


Новини

ok