Служба безопасности Украины ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с ежемесячным оборотом 500 млн гривен в Днипре, в то время, как ранее СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных сделках с госсредствами при строительстве в Чернобыльской зоне.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.
"Служба безопасности Украины пресекла в Днипре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривен ежемесячно. По предварительным данным следствия, организаторы "конверта" проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей. По заказу "клиентов", в том числе представителей государственных предприятий, дельцы переводили средства в наличные для минимизации налоговых платежей и вывода денег в теневой оборот", - говорится в нем.
Подчеркивается, что фигуранты также оказывали "услуги" по легализации доходов, полученных преступным путем.
Для этого они использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом.
За каждую нелегальную сделку организаторы схемы получали процент, который зависел от суммы сделки.
Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранители обнаружили несколько сотен печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-носители и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также более 1 млн наличных денег в гривневом эквиваленте.
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.
Принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов фиктивных структур и возмещения ущерба государству.
СБУ разоблачила группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Фото: СБУ
В Днепре разоблачили группу, выводящую в тень миллионы гривен госпредприятий. Фото: СБУ
Как сообщали Українськi Новини, в августе 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 100 млн гривен, который действовал в Киевской и Одесской области.
Ранее сотруднику СБУ и экс-военному сообщили о подозрении в госизмене.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.