После того, как "ПриватБанк" обвинил Игоря Коломойского в отмывании денег в США, агенты ФБР провели обыски в американском офисе компании Optima Management Group, которую связывают с олигархом.
Об этом сообщает издание Fox News с уточнением, что за обысками аресты не последовали.
Optima – группа американских компаний с интересами в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square. Кроме того, днем раньше обыски прошли в офисе компании в Майами.
"Власти Кливленда проводят широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Коломойский владеет крупной украинской группой "Приват", участники которой также входят в состав Optima", - сообщает местный сайт Cleveland.com.
Сообщается, что Optima Management Group Optima владеет 55 объектами недвижимости и крупным отелем Westin. Через эту компанию Коломойский якобы скупал в Кливленде недвижимость.
Источник сообщил, что ФБР расследует отмывание денег и финансовые махинации.
Как сообщали Українські Новини, хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления "ПриватБанка" о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон.
Адвкат Виктор Борух заявляет, что обращение АО КБ "ПриватБанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьей Суркисов не соответствует действительности и является фальсификацией фактов.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.