Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs). Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.
"Парламент підтримав №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб). Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", - написав він.
Железняк повідомив, що за ухвалення законопроєкту №9269 у другому читанні проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226 голосів.
Депутат зазначив, що редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT (боротьби з відмиванням коштів та боротьби з тероризмом), та буде зарахована як виконання вимоги Міжнародного валютного фонду. Він додав, що ця вимога МВФ мала бути виконана до кінця вересня поточного року.
З його слів, прийняття цього закону є останнім кроком для початку перемовин з Європейським Союзом про членство України в ЄС.
Железняк також повідомив подробиці голосування за цей законопроект.
"Навіть було сигнальне голосування) Фраза: "Зелена кнопка - це наш шлях до Європейського Союзу" запамʼятається на довго", - написав він.
Як повідомляли Українськi Новини, 21 вересня Рада проголосувала в першому читанні законопроект про введення пожиттєвого фінансового моніторингу політично значущих осіб.
Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у Раді тривали дебати щодо контролю політично значущих осіб: чи має він діяти протягом трьох років, чи бути пожиттєвим. При цьому Гетманцев наголошував, що пожиттєвий контроль відповідає законам і директивам ЄС, і зазначав, що підтримує пожиттєвий контроль для РЕРs.
На початку вересня Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні закликав Верховну Раду сконцентрувати зусилля на ухваленні законопроєктів, які дадуть змогу відкрити переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Зокрема Зеленський акцентував увагу на законопроектах про відновлення електронного декларування, про зміну до закону про національні меншини та про політично значущих осіб.
Як повідомляли Українські Новини, пожиттєвий фінмоніторинг політично значущих осіб в ЄС застосовують лише Німеччина та частково Франція.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.