18 серпня 2022, четвер, 15:18 983

Суд заарештував АЗС та акції Amic Energy, - джерела

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ

Редактор: Марк Савенко

"Лукойл". Фото: teknoblog

Суд наклав арешт на 308 об’єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, яка пов’язана з РФ – АЗС Amic.

Про це Українським Новинам повідомили джерела у правоохоронних органах.

Арештовано АЗС, склади, земельні ділянки та корпоративні права, загалом 308 об’єктів нерухомості.

Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн гривень.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки, бенефіціари та службові особи, які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.

Слідство встановило, що службові особи підприємств упродовж 2015 - 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур.

До витрат також зараховували відсотки за кредитами.

Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія.

Як повідомляють джерела Українських Новин, йдеться про російську нафтову компанію "Лукойл".

У результаті такої діяльності було легалізовано грошові кошти у сумі понад 1 млрд гривень.

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, виписки по рахунках, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, у 2014 році "Лукойл" продав свою мережу АЗС та нафтобаз австрійській фірмі AMIC Energy, одним із засновників якої виявився колишній топ-менеджер "Лукойлу".

У 2015 році ПІІ "Лукойл-Україна" змінило назву на AMIC Ukraine.

Як повідомляли Українськi Новини, суд арештував майно найбільшого виробника напівфабрикатів в Україні.