Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанных с РФ – АЗС Amic.
Об этом Українським Новинам сообщили источники в правоохранительных органах.
Арестованы АЗС, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости.
Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн гривен.
Как сообщает Бюро экономической безопасности, бенефициары и должностные лица, ведущие деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.
Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур.
К расходам также относились проценты по кредитам.
Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.
Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.
Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания.
Как сообщают источники Українських Новин, речь идет о российской нефтяной компании "Лукойл".
В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.
По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.
Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.
Напомним, в 2014 году "Лукойл" продала свою сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy, одним из основателей которой оказался бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа".
В 2015 году "Лукойл-Украина" изменило название на AMIC Ukraine.
Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество крупнейшего производителя полуфабрикатов в Украине.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.