Силові структури 2021-09-15T04:08:24+03:00
Українські Новини
СБУ провела 26 обшуків і закрила частину магазинів фінансової піраміди B2B Jewelry

СБУ провела 26 обшуків і закрила частину магазинів фінансової піраміди B2B Jewelry

СБУ, Обшуки, B2B Jewelry
Обшуки у B2B Jewelry. Фото: СБУ
Обшуки у B2B Jewelry. Фото: СБУ

Служба безпеки провела 26 обшуків і припинила роботу частини магазинів фінансової піраміди B2B Jewelry, організаторам якої повідомили про підозру.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру", - сказано в ньому.

Представників B2B Jewelry підозрюють в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах B2B Jewelry.

Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

В ході проведення обшуків вилучено: документи, що мають доказове значення; ювелірні вироби; друк юридичних осіб, які використовували під час скоєння злочинів; мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, в тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їх приміщення опечатані.

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Але Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення або виїзд за кордон).

Всім 4 фігурантам виробництва оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомляли Українські Новини, організатори фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру.

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) попереджала про ризики інвестування в проєкт B2B Jewelry, який має ознаки сумнівної.

Більше новин про: СБУ Обшуки B2B Jewelry

Новини

ok