Служба безопасности провела 26 обысков и прекратила работу части магазинов финансовой пирамиды B2B Jewelry, организаторам которой сообщили о подозрении.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.
"Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry. Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части магазинов сети. Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении", - сказано в нем.
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализацией средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry.
Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъяты: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Но Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).
Всем 4 фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Как сообщали Українськi Новини, организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении.
Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждала о рисках инвестирования в проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.