Силові структури 2018-11-10T15:15:10+02:00
Українські Новини
В Одесі конвертцентр, що відмивав 50 млн грн щомісяця, переводив частину грошей в Росію

В Одесі конвертцентр, що відмивав 50 млн грн щомісяця, переводив частину грошей в Росію

Загалом ділки встигли
Загалом ділки встигли "відмити" понад сто двадцять мільйонів гривень. Фото: ssu.gov

Правоохоронці ліквідували конвертаційний центр зі щомісячним обігом 50 млн гривень в Одесі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Служби безпеки України, передають Українські Новини.

"Щомісячний оборот нелегального бізнесу становив більше п'ятдесяти мільйонів гривень, загалом ділки встигли "відмити" понад сто двадцять мільйонів гривень", - сказано в ньому.

Повідомляється, що в рамках відкритого кримінального провадження оперативники СБУ задокументували, що організатори конвертцентру пропонували місцевим підприємцям переводити гроші в готівку через фіктивні фінансово-господарські операції і надавали "послуги" з мінімізації податків.

Клієнтами центру стали підприємства реального сектору економіки на території Одеської області.

За інформацією правоохоронців, частина коштів через офшорні компанії перераховувалася на рахунки підприємств в Москві і Ростові-на-Дону (Росія).

Правоохоронці затримали одного з кур'єрів під час передачі грошей організатору.

В ході обшуків в офісі конвертцентру була вилучена валюта, еквівалентна більш ніж 18 млн гривень, а також печатки фіктивних підприємств, оргтехніку та документація про проведення фіктивної господарської діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, у липні співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом 80 млн гривень в області.

Раніше СБУ і ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 400 млн гривень.


Архів
Новини
Порошенко програє Тимошенко і Зеленському в рейтингу КМІС 13:56
Олександр Ярославський. Фото: прес-служба
Ярославський прокоментував чутки про свою участь у виборах 13:10
Комунальники приступили до ліквідації пошкодження тепломережі на перетині Руставелі та Саксаганського 19:25
Невідомі увірвалися до "Криворіжгазу" 11:30
Київ буде домагатися статусу Європейської культурної столиці, - КМДА 15:31
Через нездатність уряду розподілити кошти хворі на діабет можуть залишитись без інсуліну, - Богомолець 13:30
Проголосувавши за закриття двох каналів, Тимошенко плюнула в обличчя журналістам, - Рабінович 12:45
Власницю кав'ярні на Рейтарській, 8б намагаються вигнати на вулицю, - ЗМІ 20:07
У "Київавтодорі" спростували інформацію Генпрокуратури щодо підозри чиновникам комунальної корпорації 10:56
Зйомки в Києві міжнародного серіалу підвищать туристичну привабливість столиці, - Кличко 11:12
більше новин
Невідомі увірвалися до "Криворіжгазу" 11:30
Вихованець Київської малої академії наук став лауреатом міжнародної олімпіади з астрономії і астрофізики в Пекіні 20:43
Дівчина написала фарбою на автомобілі
Відео дня: в центрі Києва дівчина з сокирою розмалювала і розтрощила Porsche 14:34
вранці 12 листопада в приміщення газорозподільної компанії
Невідомі зірвали пломби на 5 котельнях в Кривому Розі і почали відбирати газ 12:13
Кампанія з виборів Президента стартує на Новий рік 12:10
Дві потерпілі загинули на місці, третю - госпіталізували до лікарні. Фото: bedzin.slaska.policja.gov.pl
У Польщі на освітленому пішохідному переході на смерть збили двох українок, ще одна госпіталізована 12:00
Директор "Енергоринку" заявляє, що Криворізька ТЕЦ не продавала електроенергію і радить Коболєву вивчити матчастину 18:58
Україна і США домовилися про протидію будівництву "Північного потоку-2" 20:22
В Одесі перехожому впав на голову шматок фасаду аварійного будинку 17:29
Відео дня: одеський пляж Аркадія укрило щільним полотном морської піни 21:19
більше новин

ok