У той час, як суд заарештував у Києві ексдепутата Микитася, у Швейцарії федеральний суд визнав колишнього українського депутата Миколу Мартиненка винним у відмиванні близько 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему "у складі злочинного угруповання".
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" з посиланням на три своїх джерела.
Разом з Мартиненком суд визнав винним ще одного українця — Павла Скаленка, який разом з ексдепутатом фігурує і в українському кримінальному провадженні НАБУ і САП.
За словами швейцарських правоохоронців, схема відмивання коштів працювала так: Микола Мартиненко і Павло Скаленко відкривали в швейцарських банках рахунки, з яких купували нерухомість та активи у Швейцарії та інших країнах.
За даними слідства, колишній депутат доручив спільнику – Павлові Скаленку – створити офшорну компанію в Республіці Панама. Її директорами виступали різні громадяни Панами, але всі вони називали Мартиненка своїм уповноваженим представником.
Тому, стверджують правоохоронці, за вказівкою Мартиненка його спільник відкривав банківські рахунки у Швейцарії від імені офшорної компанії, відзначаючи в документах бенефіціарним власником активів самого Миколу Мартиненка. Мартиненко своєї провини за цими звинуваченнями не визнавав.
Справа в Швейцарії пов'язана з українською справою відносно колишнього народного депутата і його спільників, яку вели НАБУ і САП, і яка зараз розглядається у Вищому антикорупційному суді.
Як повідомляли Українські Новини, за словами пресслужби депутата, НАБУ намагався залякати адвоката Мартиненка Петра Бойка.
Крім того, адвокат Петро Бойко стверджував, що матеріали зі Швейцарії, які є основним доказом НАБУ, не містили інформації.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.