У травні Національний банк оштрафував 2 банки та фінансову компанію за порушення законодавства фінансового моніторингу, у той час як залишки коштів у держказні різко зросли.
Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів у травні 2020 застосував до двох банків та однієї небанківської фінансової організації заходи впливу.
Зокрема, НБУ наклав на ТАСкомбанк штраф у сумі 2,363 млн гривень за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов'язку ретельного вивчення клієнтів, нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів банку протягом 2017-2018 років.
Зокрема, клієнти банку були залучені до схеми переведення в готівку коштів, реалізованої засобами інкасації банку "Юнісон", який на момент проведення фінансових операцій був віднесений до категорії неплатоспроможних.
На Полікомбанк було накладено штраф у сумі 300 тис. гривень за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.
ТОВ "Фінансова компанія "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" отримала штраф у сумі 51 тис. гривень за ненадання небанківською фінансовою установою на запит Національного банку інформації, необхідної для виконання функцій державного нагляду за цією установою.
Як повідомляли Українські Новини, у травні державний бюджет недовиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,6 млрд гривень.
Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.