Фінанси 2024-02-15T08:28:08+02:00
Українські Новини
З початку року НБУ виявив підозрілі операції в 5 банках на кілька мільярдів

З початку року НБУ виявив підозрілі операції в 5 банках на кілька мільярдів

НБУ, Банки, банківські операції, Скандали і розслідування
Гроші. Фото: bаnk.gоv.ua
Гроші. Фото: bаnk.gоv.ua
ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

Національний банк у 1-му кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок із питань моніторингу та дотримання валютного законодавства.

Так, станом на 31 березня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами: перевірок із питань фінансового моніторингу - 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень; аналізу валютних операцій - 1 лист з інформацією про банк за обсягами експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд гривень) і можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію.

У Національне антикорупційне бюро направлено одне повідомлення з відомостями, які можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності цього бюро.

Також за результатами валютного нагляду Національний банк інформував правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн гривень і 105,6 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, рада НБУ схвалила перерахування Нацбанком 64,9 млрд гривень до держбюджету в 2019. Також НБУ хоче оскаржити скасування націоналізації Приватбанку.

Тим часом банки продовжують скорочувати регіональну мережу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал "Українські Новини"
Стисло, оперативно та зрозуміло розповідаємо про події в Україні та світі
  • Скопійовано


Новини

ok