Судова влада 2018-07-15T04:17:25+03:00
Українські Новини
Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура Києва оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд гривень колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Фармекс Груп" (раніше - "Макс-Велл") у Борисполі, що контролюється колишнім депутатом Державної Думи Росії, а нині - членом Ради Федерації Олександром Шишкіним.

Про це сказано в повідомленні юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", передають Українські Новини.

"13 лютого 2018 року прокуратура міста Києва оголосила підозру громадянинові Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в посібництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області", - сказано в ньому.

Відповідно до повідомлення, у період з 2006 по 2010 рік Кеннет Алібек був засновником і керівником підприємства "Макс-Велл", що використовувалося екс-власником казахстанського БТА Банку Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України й Росії ведуть розслідування щодо найбільшого банківського шахрайства в СНД, у якому було задіяно понад 1 000 спеціально створених підставних компаній в усьому світі.

Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці.

У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів і їхньої легалізації Національна поліція на початку 2017 року повідомила Аблязову про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова в Україну для залучення до кримінальної відповідальності щодо епізоду "Макс-Велл" ("Фармекс").

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва 31 жовтня 2017 року наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп".

У березні Лондонський суд відмовив Україні у видачі підозрюваного в розкраданні $6 млрд екс-голову правління казахстанського БТА Банку Солодченко.

У жовтні 2015 уряд Франції вирішив екстрадувати екс-власника БТА Банку Мухтара Аблязова в Росію.

З моменту арешту Аблязов знаходиться у французьких в'язницях.


Архів
Новини
Держгеології розповіли про затверджені запаси газу на підконтрольних Україні ділянках Чорноморського шельфу 20:11
Невідомі заблокували роботу в. о ректора НМУ ім. Богомольця Кучина 20:04
ГПУ знову передала в НАБУ справу про хабарництво Мосійчука 19:38
Янукович відмовився від послуг адвоката Центру безкоштовної правової допомоги і заборонив йому брати участь у справі про втрату Криму 19:32
Консервація артефактів безпосередньо на Поштовій площі неможлива, - Михайло Сагайдак 19:16
У поїзді "Львів-Київ" пасажири побилися через двох "зайців" 18:54
Ukrlandfarming Бахматюка ввійшов до списку найуспішніших інвесторів України 18:48
До вбивства екс-депутата Сумської міськради Жука може бути причетна його дружина 18:38
Прокуратура передала в суд обвинувачення Россошанського у вбивстві НоздровскоЇ 18:26
Вирішується питання про обрання правопорушника запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Фото: Нацполиция
У Харківській області затримали лжемінера 18:05
більше новин
Медовий спас: що можна і що не можна робити сьогодні 07:00
Янукович відмовився від послуг адвоката Центру безкоштовної правової допомоги і заборонив йому брати участь у справі про втрату Криму 19:32
Заступник Матіоса особисто знайшов безкоштовного адвоката Януковичу, - ЗМІ 18:50
Світловодський суд почав розгляд справи про корупцію мера міста Козярчука, - ЗМІ 09:09
Влада хоче "підвісити на гачок" кримінальних справ мерів, аби заручитися їх лояльністю, – політолог 10:07
Ukrlandfarming Бахматюка ввійшов до списку найуспішніших інвесторів України 18:48
Консервація артефактів безпосередньо на Поштовій площі неможлива, - Михайло Сагайдак 19:16
Київ піднявся на 13 позицій в рейтингу найкомфортніших для проживання міст світу, - Кличко 14:58
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
СБУ спіймали матір і сина, які пішли воювати за "ополчення Новоросії" 16:28
більше новин
"Українські Новини" за підтримки Української Гельсінської спілки судяться з "Нафтогазом" за список одержувачів гігантських премій 17:43
Порошенко оплатив телерекламу на підтримку надання томосу про автокефалію УПЦ з особистих коштів, - Адміністрація 19:54
15.08.18 13:30 Прес-конференція: "Політичне протистояння між Київською ОДА та Київською облрадою ризикує призвести до зриву навчального процесу на Київщині" 15:54
У камерах у
У "торнадівців" в камері СІЗО виявили прапор зі свастикою, алкоголь і бити 21:59
Опублікований повний список безкоштовних дитячих товарів, які будуть видавати при народженні дитини 12:03
Хачеріді показав уболівальникам РФ свої щитки. Фото: instagram khacheridi34
Фото дня: після перемоги над "Спартаком" Хачеріді показав російським уболівальникам щитки з кольорами українського прапора 16:38
Фінляндія закликала Росію забезпечити Сенцову необхідне лікування 22:20
АМКУ почав розслідувати ознаки зловживання "Укртрансгазом" монопольним становищем 11:10
"Динамо" обіграло "Славію": відео голів 21:38
Помирають риби, черепахи і навіть акули: через токсичні водорості у Флориді оголосили НС 15:53
більше новин

ok