Судова влада 2018-02-22T04:01:22+02:00
Українські Новини
Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура Києва оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд гривень колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Фармекс Груп" (раніше - "Макс-Велл") у Борисполі, що контролюється колишнім депутатом Державної Думи Росії, а нині - членом Ради Федерації Олександром Шишкіним.

Про це сказано в повідомленні юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", передають Українські Новини.

"13 лютого 2018 року прокуратура міста Києва оголосила підозру громадянинові Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в посібництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області", - сказано в ньому.

Відповідно до повідомлення, у період з 2006 по 2010 рік Кеннет Алібек був засновником і керівником підприємства "Макс-Велл", що використовувалося екс-власником казахстанського БТА Банку Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України й Росії ведуть розслідування щодо найбільшого банківського шахрайства в СНД, у якому було задіяно понад 1 000 спеціально створених підставних компаній в усьому світі.

Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці.

У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів і їхньої легалізації Національна поліція на початку 2017 року повідомила Аблязову про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова в Україну для залучення до кримінальної відповідальності щодо епізоду "Макс-Велл" ("Фармекс").

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва 31 жовтня 2017 року наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп".

У березні Лондонський суд відмовив Україні у видачі підозрюваного в розкраданні $6 млрд екс-голову правління казахстанського БТА Банку Солодченко.

У жовтні 2015 уряд Франції вирішив екстрадувати екс-власника БТА Банку Мухтара Аблязова в Росію.

З моменту арешту Аблязов знаходиться у французьких в'язницях.


Архів
Новини
Дві третини українського шельфу Чорного моря незаконно захоплені РФ, - Олег Кирилюк 16:41
У другому турі виборів попередньо перемагає Юлія Тимошенко, - опитування "Рейтинг" 13:24
Катерина Амосова: Зрив проведення "Крок-1. Стоматологія". Документи проти спекуляцій 09:01 Думка
Поляки запанікували: "яєчна" компанія Бахматюка виходить на ринок ЄС 15:51
Ми добилися зменшення вартості зберігання нафти у три рази та почали повертати нафту в компанію, - Пасішник 10:01
Катерина Амосова попередила Уляну Супрун про те, що дії МОЗ незаконні 16:03 Документ
Кабмін підвищив пенсії військовим 12:11
Ферейра зміг зрівняти рахунок на 52-й хвилині поєдинку. Скріншот youtube.com/watch?v=Qm55dtKmBzQ
"Шахтар" вирвав перемогу у "Роми" в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів 23:53
Центр тестування підтвердив, що заздалегідь планував зрив іспиту "Крок1.Стоматологія" в НМУ, - Никитюк 17:34
Сьогодні "Шахтар" грає з "Ромою": де можна подивитися матч Ліги чемпіонів 17:55
більше новин
Катерина Амосова попередила Уляну Супрун про те, що дії МОЗ незаконні 16:03 Документ
Центр тестування підтвердив, що заздалегідь планував зрив іспиту "Крок1.Стоматологія" в НМУ, - Никитюк 17:34
Рада Європи затвердила план дій для України: бюджет майже €30 млн 19:51
Верховний Суд вирішить, чи можуть громадяни з релігійних переконань відмовлятися від ID-карток 11:32
ICU вимагає спростувань від депутата Ради Лещенко та телеканалу "1+1" 16:19
В Іспанії тисячі пенсіонерів заблокували вхід до парламенту: вимагають підвищення пенсій 15:32
Активісти "Держави Майбутнього" встановлять "прозору кімнату" для збору громадських ініціатив на Майдані Незалежності 13:35
Суд заарештував все майно глави Аудиторської служби Гаврилової: квартиру в столиці, гроші і золоті злитки 17:10
Мер Одеси Труханов організував 3 автобуси "тітушок" на засідання суду в Києві 13:38
Керівник медіахолдингу також опублікувала фото того, що відбувається. Фото: Ольга Семченко/Facebook
З 32 поверху "Гуллівера" летять документи та канцтовари: "зачищають" офіс "Вестей" 18:15
більше новин

ok