Судова влада 2018-05-15T04:10:37+03:00
Українські Новини
Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура Києва оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд гривень колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Фармекс Груп" (раніше - "Макс-Велл") у Борисполі, що контролюється колишнім депутатом Державної Думи Росії, а нині - членом Ради Федерації Олександром Шишкіним.

Про це сказано в повідомленні юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", передають Українські Новини.

"13 лютого 2018 року прокуратура міста Києва оголосила підозру громадянинові Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в посібництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області", - сказано в ньому.

Відповідно до повідомлення, у період з 2006 по 2010 рік Кеннет Алібек був засновником і керівником підприємства "Макс-Велл", що використовувалося екс-власником казахстанського БТА Банку Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України й Росії ведуть розслідування щодо найбільшого банківського шахрайства в СНД, у якому було задіяно понад 1 000 спеціально створених підставних компаній в усьому світі.

Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці.

У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів і їхньої легалізації Національна поліція на початку 2017 року повідомила Аблязову про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова в Україну для залучення до кримінальної відповідальності щодо епізоду "Макс-Велл" ("Фармекс").

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва 31 жовтня 2017 року наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп".

У березні Лондонський суд відмовив Україні у видачі підозрюваного в розкраданні $6 млрд екс-голову правління казахстанського БТА Банку Солодченко.

У жовтні 2015 уряд Франції вирішив екстрадувати екс-власника БТА Банку Мухтара Аблязова в Росію.

З моменту арешту Аблязов знаходиться у французьких в'язницях.


Архів
Новини
Ілон Маск збирається випустити нову модель Tesla з двома двигунами 15:02
Депутат Каплін отримав підтвердження від Ізраїлю подвійного громадянства депутата Рабіновича 15:17 Документ
В Україні оголосили штормове попередження, очікуються грози і шквали 18:24
Медзакладам прифронтової зони складно швидко реагувати на загострення бойових дій, – Богомолець 15:01
По-тихому "злити" антикорупційного прокурора не вийде, – експерт Жовтенко 18:24
Під час бійки на стадіоні в Черкасах поліція затримала оператора телеканалу, коли той проводив зйомку 16:01
Меркель і Путін домовилися, що серед миротворців на Донбасі не буде країн НАТО, - ЗМІ 13:50
Черниш за квітень заробив 52,1 тис. гривень 11:15 Документ
ОБ наполягає на включенні 2 своїх юристів до складу нової ЦВК 15:41
На бійці між уболівальниками у Черкасах затримали ветерана АТО, який відмовився потиснути руку Порошенко 17:04
більше новин

ok