Судова влада 2018-10-15T04:27:41+03:00
Українські Новини
Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд грн колишньому керівнику фармзаводу в Борисполі

Прокуратура Києва оголосила підозру у відмиванні 1,3 млрд гривень колишньому керівнику фармацевтичного заводу "Фармекс Груп" (раніше - "Макс-Велл") у Борисполі, що контролюється колишнім депутатом Державної Думи Росії, а нині - членом Ради Федерації Олександром Шишкіним.

Про це сказано в повідомленні юридичної фірми "Ілляшев і Партнери", передають Українські Новини.

"13 лютого 2018 року прокуратура міста Києва оголосила підозру громадянинові Республіки Казахстан Кеннету Алібеку в посібництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою злочинною групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України) у процесі кредитування БТА Банком реконструкції фармацевтичного заводу "Макс-Велл" у Київській області", - сказано в ньому.

Відповідно до повідомлення, у період з 2006 по 2010 рік Кеннет Алібек був засновником і керівником підприємства "Макс-Велл", що використовувалося екс-власником казахстанського БТА Банку Мухтаром Аблязовим для легалізації викрадених коштів.

З 2009 року правоохоронні органи Казахстану, України й Росії ведуть розслідування щодо найбільшого банківського шахрайства в СНД, у якому було задіяно понад 1 000 спеціально створених підставних компаній в усьому світі.

Раніше англійські суди визнали Аблязова шахраєм, зобов'язали повернути БТА Банку $4,3 млрд і засудили його до 22 місяців в'язниці.

У червні 2017 року Аблязов був заочно засуджений Спеціалізованим міжрайонним судом Алмати до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За фактами незаконного виведення коштів і їхньої легалізації Національна поліція на початку 2017 року повідомила Аблязову про нову підозру, а Генеральна прокуратура України звернулася до Франції з додатковим клопотанням про видачу Аблязова в Україну для залучення до кримінальної відповідальності щодо епізоду "Макс-Велл" ("Фармекс").

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва 31 жовтня 2017 року наклав арешт на фармацевтичний завод "Фармекс Груп".

У березні Лондонський суд відмовив Україні у видачі підозрюваного в розкраданні $6 млрд екс-голову правління казахстанського БТА Банку Солодченко.

У жовтні 2015 уряд Франції вирішив екстрадувати екс-власника БТА Банку Мухтара Аблязова в Росію.

З моменту арешту Аблязов знаходиться у французьких в'язницях.


Архів
Новини
Під час ремонту Шулявського мосту рух авто перекриватимуть тільки частково, - Кличко 14:36
Висунення Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичних сил мобілізує патріотичний електорат, - політолог 14:39
Між Кенією та Сирією: Україна посіла 123 місце за рівнем заможності громадян 14:49
Україна опинилась на дні світового рейтингу добробуту через Порошенка, - Розумна сила 18:24
Фракції ВРУ попросили Гройсмана здійснити перевірку обгрунтованості підняття ставок Укрзалізницею 11:55
Справедлива ціна на газ втричі менша, - Тимошенко в Кривому Розі 17:47
Енергетики не зможуть купити 400 тис. т вугілля цієї зими через "Укргідроенерго", - Корольчук 13:14
"Дарниця" може випускати аналог "Корвалолу", але під іншою назвою, – керівник юрдепартаменту "Фармак" 11:48
Тимошенко пропонує замість іноземців покладатися на національний інтелект 12:41
В галузевій асоціації назвали законопроект №9188 спробою цінової змови транснаціональних тютюнових компаній, - ЗМІ 11:40
більше новин

ok