06 ноября 2017, понедельник, 11:17 490

В Украине арестован завод российского депутата

Поделиться:
Скопировано

31 октября 2017 следственный судья Голосеевского районного суда города Киева наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп" (ранее – "Макс-Велл") в г. Борисполь. Об этом сообщили в пресс-службе международной юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Арест наложен по ходатайству БТА Банка, гражданского истца в уголовном производстве по хищению из банка более 6 млрд долларов и легализации украденного по предварительному сговору с иностранными гражданами. Махинации с фармзаводом стоимостью около 3 млрд гривен были частью незаконных сделок экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, которого уже приговорили за мошенничество к 20 годам заключения в Казахстане и 22 месяцам заключения в Англии", - отмечается в сообщении ЮФ "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА.

Конечным бенефициаром арестованного завода является Александр Шишкин, бывший депутат Государственной Думы России, а ныне – член Совета Федераций РФ.

Собственником БТА Банка является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

"Суд сослался на статью 5 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, обязывающую государство принимать меры относительно наложения ареста на имущество, в которое были конвертированы средства, полученные преступным путем", - прокомментировали ситуацию в юридической фирме.

Подпишитесь на Telegram-канал "Українські Новини"

Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Больше новостей о: Завод депутат Госдумы РФ Ильяшев и партнеры

Поделиться:
Скопировано