Прокуратура Киева объявила подозрение в отмывании 1,3 млрд гривен бывшему руководителю фармацевтического завода "Фармекс Групп" (ранее - "Макс-Велл") в Борисполе, который контролируется бывшим депутатом Государственной Думы России, а ныне - членом Совета Федерации Александром Шишкиным.
Об этом говорится в сообщении юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", сообщают Українські Новини.
"13 февраля 2018 года прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода "Макс-Велл" в Киевской области", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в период с 2006 по 2010 год Кеннет Алибек был учредителем и руководителем предприятия "Макс-Велл", которое использовалось экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств.
С 2009 года правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно крупнейшего банковского мошенничества в СНГ, в котором было задействовано более 1 000 специально созданных подставных компаний по всему миру.
Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы.
В июне 2017 года Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
По фактам незаконного выведения средств и их легализации Национальная полиция в начале 2017 года сообщила Аблязову о новом подозрении, а Генеральная прокуратура Украины обратилась во Францию с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду "Макс-Велл" ("Фармэкс").
Как сообщали Українські Новини, Голосеевский районный суд Киева 31 октября 2017 года наложил арест на фармацевтический завод "Фармекс Групп".
В марте Лондонский суд отказал Украине в выдаче подозреваемого хищении $6 млрд экс-предправления казахстанского БТА Банка Солодченко.
В октябре 2015 правительство Франции решило экстрадировать экс-владельца БТА Банка Мухтара Аблязова в Россию.
С момента ареста Аблязов содержится во французских тюрьмах.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.