Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом понад 30 млн гривень в Одесі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, передають Українські Новини.
"Функціонування конвертаційного центру, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку, припинила в Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою", - сказано в повідомленні.
Наголошується, що щомісячний оборот грошей, що проходили через рахунки конвертцентру становив понад 30 млн гривень.
За час функціонування конвертцентру збитки державі перевищили 50 млн гривень.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці встановили, що зловмисники проводили фіктивні фінансово-господарські операції для акумулювання та переведення коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон.
Оперативники спецслужби затримали організатора схеми разом з кур'єрами і бухгалтерами.
При проведенні одночасно 9 обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток банківських установ та платіжну документацію, що підтверджує проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Також виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї та майже 3 тис. патронів без відповідних дозволів.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.
Нагадаємо, в Кіровоградській області ліквідувала конвертцентр з оборотом 280 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.