Політика 2020-10-15T07:26:44+03:00
Українські Новини
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 30 млн гривень у місяць

В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 30 млн гривень у місяць

Одесса, СБУ, конвертцентр, Конвертационный центр
Також виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї. Фото: ssu.gov.ua
Також виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України ліквідувала конвертаційний центр з щомісячним обігом понад 30 млн гривень в Одесі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ, передають Українські Новини.

"Функціонування конвертаційного центру, за допомогою якого кошти підприємств переводилися в готівку, припинила в Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що щомісячний оборот грошей, що проходили через рахунки конвертцентру становив понад 30 млн гривень.

За час функціонування конвертцентру збитки державі перевищили 50 млн гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що зловмисники проводили фіктивні фінансово-господарські операції для акумулювання та переведення коштів підприємств Одеської та Київської областей, а також виведення коштів за кордон.

Оперативники спецслужби затримали організатора схеми разом з кур'єрами і бухгалтерами.

При проведенні одночасно 9 обшуків правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток банківських установ та платіжну документацію, що підтверджує проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Також виявлено 5 одиниць вогнепальної зброї та майже 3 тис. патронів без відповідних дозволів.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області.

Нагадаємо, в Кіровоградській області ліквідувала конвертцентр з оборотом 280 млн гривень.

Джерело : Українські новини

Новини

ok