Политика 2017-08-15T07:47:20+03:00
Українські Новини
Полтавская налоговая "накрыла" конвертцентр с оборотом в более 100 млн гривен

Полтавская налоговая "накрыла" конвертцентр с оборотом в более 100 млн гривен

Изъято около 500 тыс. гривен наличными. Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Изъято около 500 тыс. гривен наличными. Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Работники налоговой милиции в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживавшего более 30 коммерческих и коммунальных структур.

Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 110 млн гривен.

На расчетные счета этих предприятий должностные лица выгодоприобретателей перечисляли средства за якобы выполнение работ, поставки товаров или предоставления различных услуг.

В дальнейшем, указанные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличный расчет.

Потери государственного бюджета от такой деятельности составили около 18 млн гривен.

Правоохранителями проведено 23 обыска в офисных помещениях конвертационного центра и его контрагентов, местах проживания и в автомобилях организаторов и участников.

Во время обысков изъято почти 500 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности, чековые книжки, черновую документацию, автотранспорт.

Силовики провели 23 обыска

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Также по решению суда наложен арест на денежные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий-участников конвертационного центра на общую сумму более 700 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 288 млн гривен в Киеве.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Источник : Українські новини

По теме
Архив
Новости
Украина производит эффективные противотанковые ракеты, поэтому мы не говорим с США о Javelin, – Порошенко 23:58
Китайские ученые смогли с помощью вакцины избавить лабораторных животных от кариеса 23:48
 Фото:radiosvoboda.org
Государственная охрана и снайперы: как Луценко "отгулял" свадьбу сына под Киевом 23:17
Депутат Поляков внес залог 608 тыс. гривен 22:40
В Украине могут обязать организаторов сообщать СБУ за 30 дней о проведении гастролей артистов из России 22:10
Киевскую областную федерацию футбола возглавил Ярослав Москаленко 22:02
Видео дня: Бескрайний простор Карпат с высоты птичьего полета к Международному дню мира 21:58
Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за закона об образовании 21:53
Умерла самая богатая женщина мира и наследница L'Oreal Лилиан Бетанкур 21:18
Руководитель "Укрзализныци" сообщил об увеличении объема ремонта локомотивов для обеспечения перевозки пассажиров 21:17
больше новостей

ok