Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.
Работники налоговой милиции в Полтавской области совместно с работниками Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего на территории Полтавской, Киевской и Кировоградской областей и обслуживавшего более 30 коммерческих и коммунальных структур.
Общий объем проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил более 110 млн гривен.
На расчетные счета этих предприятий должностные лица выгодоприобретателей перечисляли средства за якобы выполнение работ, поставки товаров или предоставления различных услуг.
В дальнейшем, указанные средства перечислялись на расчетные счета предприятий, осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами широкого потребления за наличный расчет.
Потери государственного бюджета от такой деятельности составили около 18 млн гривен.
Правоохранителями проведено 23 обыска в офисных помещениях конвертационного центра и его контрагентов, местах проживания и в автомобилях организаторов и участников.
Во время обысков изъято почти 500 тыс. гривен наличными, печати фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, носители информации, документы финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности, чековые книжки, черновую документацию, автотранспорт.
Силовики провели 23 обыска
Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Также по решению суда наложен арест на денежные средства на расчетных и депозитных счетах предприятий-участников конвертационного центра на общую сумму более 700 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, Налоговая милиция ликвидировала конвертцентр с оборотом 288 млн гривен в Киеве.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
