Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 30 млн гривен в Одессе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передают Українські Новини.
"Функционирование конвертационного центра, с помощью которого средства предприятий переводились в наличные, прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ежемесячный оборот денег, проходивших через счета конвертцентра составлял более 30 млн гривен.
За время функционирования конвертцентра ущерб государству превысил 50 млн гривен.
Фото: ssu.gov.ua
Правоохранители установили, что злоумышленники проводили фиктивные финансово-хозяйственные операции для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж.
Оперативники спецслужбы задержали организатора схемы вместе с курьерами и бухгалтерами.
При проведении одновременно 9 обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей банковских учреждений и платежную документацию, подтверждающую проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Также обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тыс. патронов без соответствующих разрешений.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщали Українські Новини, налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом в размере 110 млн гривен в Полтавской области.
Напомним, в Кировоградской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 280 млн гривен.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.