Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у розмірі 110 млн гривень у Полтавській області. Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.
Працівники податкової міліції в Полтавській області спільно з працівниками Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв на території Полтавської, Київської та Кіровоградської областей і обслуговував більше, нід 30 комерційних і комунальних структур.
Загальний обсяг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років становив понад 110 млн гривень.
На розрахункові рахунки цих підприємств посадові особи вигодонабувачів перераховували кошти за нібито виконання робіт, постачання товарів або надання різних послуг.
Потім зазначені кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, що здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок.
Втрати державного бюджету від такої діяльності сталовлять близько 18 млн гривень.
Правоохоронцями проведено 23 обшуку в офісних приміщеннях конвертаційного центру та його контрагентів, місцях проживання і в автомобілях організаторів та учасників.
Під час обшуків вилучено майже 500 тис. гривень готівкою, печатки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку, носії інформації, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чекові книжки, чорнову документацію, автотранспорт.
Силовики провели 23 обшуки
Фото: facebook.com/SFSofUkraine
Також за рішенням суду накладено арешт на грошові кошти на розрахункових і депозитних рахунках підприємств-учасників конвертаційного центру на загальну суму понад 700 тис. гривень.
Як повідомляли Українські Новини, Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 288 млн гривень у Києві.
Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
