Податкова міліція ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр із оборотом 608 млн гривень у Києві. Про це сказано в повідомленні Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.
Співробітники податкової міліції Києва разом із працівниками Головного слідчого управління Генеральної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження виявили конвертаційний центр із оборотом 608 млн гривень, що діяв на території Києва, Київської й Дніпропетровської областей.
У результаті проведення низки заходів установлено незаконну діяльність групи осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитні й фіктивні компанії надавали послуги з конвертації коштів з безготівкової форми в готівкову.
Учасники конвертаційного центру з метою приховання своєї незаконної діяльності створили й придбали 9 транзитних і фіктивних підприємств.
Цей конвертаційний центр діяв за такою схемою: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних або фіктивних підприємств, зареєстрованих організатором конвертцентру, за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).
Після цього кошти знімалися готівкою в установах чотирьох комерційних банків.
Загальний обсяг проконвертованих коштів становив 608,4 млн гривень, імовірні втрати бюджету - 101,4 млн гривень.
Установлено вісім найбільших підприємств-вигодонабувачів.
Крім того, у результаті проведених обшуків в офісах і автомобілях фігурантів розслідування було виявлено й вилучено 10 печаток, комп'ютерна техніка, банківські ключі, чорнові записи, фінансово-господарська документація, а також 1,25 млн гривень готівкою.
Слідчі дії тривають.
Перед святами податкова міліція ліквідувала ще один київський конвертаційний центр із оборотом 330 млн гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження співробітники податкової міліції Києва ліквідували конвертаційний центр із оборотом 330 млн гривень, що діяв на території Києва й Київської області.
У результаті проведення низки заходів установлено незаконну діяльність групи осіб, які протягом 2015-2016 років через підконтрольні їм транзитні й фіктивні компанії надавали послуги з конвертації коштів з безготівкової форми в готівкову.
Незаконний податковий кредит формувався за рахунок відображення в бухгалтерських документах фіктивних операцій із закупівлі в імпортерів сільськогосподарської продукції, пшениці, цукру.
При цьому підприємствам реального сектору економіки реалізовували автозапчастини, рекламні послуги.
З метою приховання своєї незаконної діяльності учасники злочинної групи створили й придбали 19 транзитних і фіктивних компаній.
Загальний обсяг проконвертованих коштів становив 330 млн гривень, імовірні втрати бюджету - 45 млн гривень.
Фото: sfs.gov.ua
У результаті проведених 6 обшуків виявлені й вилучені 14 печаток, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бухгалтерська документація, мобільні телефони й 557 тис. гривень готівкою.
Крім того, накладено арешт на 20 розрахункових рахунків 19 фіктивних підприємств в 5 банках.
Слідчі дії тривають.
Раніше співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР".
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.
