Події 2023-11-15T11:10:08+02:00
Українські Новини
Колишні міліціонери відмивали гроші для бойовиків Донбасу (фото)

Колишні міліціонери відмивали гроші для бойовиків Донбасу (фото)

СБУ, Деньги
ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
  • Скопійовано

До роботи конвертаційного центру причетні колишні співробітники Міністерства внутрішніх справ у Луганській області.

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації "ДНР/ЛНР". Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали в Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві - юриста, в Одесі - організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися в Києві, Харкові й Львові", - зазначається в повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначимо, що до роботи конвертаційнго центру причетні колишні співробітники Міністерства внутрішніх справ у Луганській області.

Злочинці переводили гроші в готівку через безтоварні операції, а також відмивали гроші, отримані із сумнівних джерел, із приховуванням від оподаткування. Щомісяця через конвертцентр проходило майже 50 млн грн.


Фото: sbu.gov.ua

Під час обшуків виявили понад 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, $14 тис., €3 тис. і документацію, що підтверджує виконання фінансових угод.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин
Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин
Більше новин про: СБУ Деньги
  • Скопійовано


Новини

ok