Прокуратура Киева расследует отмывание преступной группой 30 млн гривен в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана, передают Українськi Новини.
"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.
По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось ранее, в Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги.
Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.