Политика 2017-07-01T07:25:33+03:00
Українські Новини
Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Отмывание денег. Кадр из т/с
Отмывание денег. Кадр из т/с "Во все тяжкие".

Прокуратура Киева расследует отмывание преступной группой 30 млн гривен в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана, передают Українськi Новини.

"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.

По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось ранее, в Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги.

Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев Отмывание денег

По теме
Архив
Новости
Верховный суд РФ увеличил тюремный срок крымскому татарину Зейтуллаеву до 15 лет 14:26
Кабмин разработал схему определения "глубины" бедности украинцев 12:36
Захарченко решил повременить с созданием "Малороссии" 21:05
В Украине дети с инвалидностью будут учиться в обычных школах: что измениться 1 сентября 15:32
Винницкая пенсионерка, чьи сыновья работают в ГПУ и ФГВФЛ, накупила в Киеве элитной недвижимости на 10 млн грн, - СМИ 16:36
9.08.17 12:00 Пресс-конференция: "Укрсиббанк" - 10 лет борьбы с потребителями" 16:46
Николаевский облсовет решил разобраться с "контрабандой" на территории завода "Океана" 16:47
На внесение корректировок дали месяц
Кабмин требует доработать финплан "Нефтегаза" на 2017 без учета роста цены на газ для населения до 19 августа 13:20 Документ
Платье примадонны до колена и расшито камнями. Фото: instagram/juliamikushina
Пугачева пришла на свадьбу внука в белом платье 11:19
Денис Вороненков дал показания, что решение о вводе войск РФ в Украину приняли раньше, чем "всплыло" письмо Януковича Путину, - журналист 16:07
больше новостей

ok