Политика 2017-08-15T07:40:11+03:00
Українські Новини
Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Преступники отмыли 30 млн "грязных" гривен в Киеве

Отмывание денег. Кадр из т/с
Отмывание денег. Кадр из т/с "Во все тяжкие".

Прокуратура Киева расследует отмывание преступной группой 30 млн гривен в столице. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Узбекистана, передают Українськi Новини.

"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах Киева", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.

По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось ранее, в Испании 6 россиян и украинец вместе отмывали деньги.

Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Киев Отмывание денег

По теме
Архив
Новости
На сайте Венецианской комиссии до сих пор висит заключение по решению КС идентичное тому, за который судят Лавриновича (документ) 18:14
В комитете Конгресса США рассказали о "деле Гонтаревой", инициированном украинским прокурором 15:15
С начала года подорожали более 90% социальных продуктов 19:41
В карманах убитого председателя "Киевоблэнерго" было больше денег, чем у него украли 14:14
Семь стран раскритиковали новую редакцию закона об образовании 15:14
Порошенко не любит праздновать свой день рождения и когда ему дарят дорогие подарки.
Видео дня: Семья Президента Порошенко трогательно поздравила его с Днем рождения 08:45
Информация о жертвах пока неизвестна. Фото: facebook.com/mistodobra
Видео дня: В Белой Церкви пылает завод "Биофарма" 21:29
Порошенко и Гройсман поздравили Меркель с победой на выборах 21:14
Открыто уголовное производство. Фото:ch.npu.gov.ua
В Умани ссора между паломниками закончилась кровопролитием, один госпитализирован 15:26
В аннексированном Крыму 10 человек считаются пропавшими без вести с 2014, - ООН 15:59
больше новостей

ok