По крайней мере семь человек были задержаны по подозрению в отмывании денег и в связях с колумбийскими наркокартелями во время операции испанской гражданской гвардии против русской мафии. Об этом сообщает El Mundo.
"В операции гражданской гвардии в ночь на вторник в городке Таррагона было задержано не менее семи человек. Среди задержанных шестеро россиян, украинский юрист и испанец", – говорится в сообщении издания.
По данным источников издания, задержанные являются частью тамбовской и таганской мафиозных групп.
По информации следствия, представители этих группировок занимались отмыванием денег через подставные фирмы, которые скупали недвижимость в Испании.
"Есть свидетельства того двое задержанных россиян имеют очень хорошие отношения с представителями правящей партии России", – добавляет El Mundo.
Следователи уже имеют информацию о тесных связях задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.
Операция против русской мафии продолжается.
Теперь в деле говорится о 19 эпизодов, связанных со 192 объектами недвижимости в Испании.
Напомним, выходец из Украины приговорен к 20 годам тюремного заключения в США за отмывание денег.
Как сообщалось ранее, государственная фискальная служба выявила отмывание 44,4 млн гривен предпринимателями на инвалидах в Киеве.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.