Прокуратура Києва розслідує відмивання злочинною групою 30 млн гривень в столиці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Узбекистану, передають Українські Новини.
"Злочинна схема полягала в накопиченні безготівкових коштів, що надходили від суб'єктів господарської діяльності за нібито придбані товарно-матеріальні цінності та послуги і їх перерахування з банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності на платіжні картки підконтрольних фізичних осіб з метою їх подальшого зняття в банкоматах Києва", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними, зловмисники легалізували близько 30 млн грн, отриманих злочинним шляхом.
За результатами проведених обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено понад 700 тис. Гривень, близько 30 банківських платіжних карток фізичних осіб-підприємців, 17 печаток та штампів, а також чорнову бухгалтерію.
Слідство у кримінальному провадженні триває.
Як повідомлялося раніше, в Іспанії 6 росіян і українець разом відмивали гроші.
Нагадаємо, виходець з України засудили до 20 років тюремного ув'язнення в США за відмивання грошей.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.