Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Указанные требования утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.
Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк запретил гражданам РФ занимать ряд должностей в украинских банках, небанковских финансовых учреждениях, операторах платежных систем и страховых (перестраховых) брокерах.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.