В 2021 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 103,2 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
В 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1 170 материалов (из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены на рассмотрение:
- Национальной полиции Украины – 399 материалов (из них – 345 обобщенных материалов и 54 дополнительных обобщенных материала);
- органов Фискальной службы Украины – 265 материалов (из них 168 обобщенных материалов и 97 дополнительных обобщенных материалов);
- Службы безопасности Украины – 239 материалов (из них – 116 обобщенных материалов и 123 дополнительных обобщенных материалов);
- органов прокуратуры – 117 материалов (из них 82 обобщенных материала и 35 дополнительных обобщенных материалов);
- Национального антикоррупционного бюро Украины – 110 материалов (из них – 36 обобщенных материалов и 74 дополнительных обобщенных материала);
- Государственного бюро расследований – 40 материалов (из них – 20 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов).
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Государственная служба финансового мониторинга за январь-сентябрь 2021 года выявила подозрительные сделки на 81,9 млрд гривен.
В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные операции на 76,2 млрд гривен, а в 2019 году эта сумма составила 92,2 млрд гривен.
Ранее Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу, на 1 гривну до 5 тыс.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.