У 2021 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілих операцій на 103,2 млрд гривень.
Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.
У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 170 матеріалів (із них 767 узагальнених матеріалів і 403 додаткових узагальнених матеріалів), які направлені на розгляд:
- Національної поліції України – 399 матеріалів (із них 345 узагальнених матеріалів і 54 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів Фіскальної служби України – 265 матеріалів (із них 168 узагальнених матеріалів і 97 додаткових узагальнених матеріалів);
- Служби безпеки України – 239 матеріалів (із них 116 узагальнених матеріалів і 123 додаткових узагальнених матеріалів);
- органів прокуратури – 117 матеріалів (із них 82 узагальнені матеріали і 35 додаткових узагальнених матеріалів);
- Національного антикорупційного бюро України – 110 матеріалів (із них 36 узагальнених матеріаліві 74 додаткових узагальнених матеріалів);
- Державного бюро розслідувань – 40 матеріалів (із них 20 узагальнених матеріалів і 20 додаткових узагальнених матеріалів).
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів і скоєнням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд гривень.
Як повідомляли Українські Новини, Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень 2021 року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.
У 2020 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі операції на 76,2 млрд гривень, а в 2019 році ця сума склала 92,2 млрд гривень.
Раніше Рада збільшила суму переказів, які не підлягають фінмоніторингу, на 1 гривню до 5 тис.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.