Государственная служба финансового мониторинга за январь-сентябрь текущего года выявила подозрительные сделки на 81,9 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга, передают Українські Новини.
Отмечается, что служба направила в правоохранительные органы 933 материала в рамках мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, составляет 81,9 млрд гривен.
В частности, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 129 материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Они содержат информацию о финансовых операциях на 7,9 млрд гривен.
Также служба направила правоохранителям 83 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.
Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные операции на 76,2 млрд гривен, а в 2019 году эта сумма составила 92,2 млрд гривен.
Ранее Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финмониторингу, на 1 гривну до 5 тыс.
НБУ предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.