Верховная Рада увеличила сумму наличных переводов, не подлежащих финансовому мониторингу, на 1 гривну до 5 тыс. гривен.
За принятие в целом законопроекта №5559 проголосовали 315 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Законопроектом вносятся изменения в пункт 8 части восемнадцатой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которыми предусматриваются меры финансового мониторинга в случае перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен, то есть 4999 гривен.
С принятием закона требования финансового мониторинга не распространяются на случаи осуществления перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.
То есть сумма перевода средств, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну до 5 тыс. гривен.
Как сообщали Українські Новини, с 28 апреля 2020 из-за вступления в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" операции с виртуальными активами подпадают под финансовый мониторинг.
Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. гривен.
До 2014 года абсолютно все банковские операции cвыше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу.
На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.
Переселенцев хотят освободить от ответственности за нарушение обязательств по кредитам.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.