Правоохранители пресекли деятельность валютного конвертационного центра с незаконными сделками на 100 млн гривен в Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.
"По имеющимся данным, злоумышленники из Харькова выстроили незаконную схему получения наличных гражданами на временно оккупированных территориях Украины. Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц - жителей временно оккупированной территории Украины. В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем", - сказано в нем.
В рамках уголовного производства проведено одиннадцать обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.
По результатам следственных действий обнаружены и изъяты наличные средства в национальной и иностранных валютах на сумму более 1 млн гривен гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерная техника, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.
Предварительно правонарушителями нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.
В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.
Мероприятия проводились сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности восточного регионального управления Госпогранслужбы совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Харьковской области при силовой поддержке бойцов пограничного отряда "Дозор" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.
Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2020 года Государственная налоговая служба выявила схему уклонения от уплаты налогов и конвертации средств с оборотом 150 млн гривен в Харьковской области.
В августе 2020 в Днипре разоблачили конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен.
Также в Одессе, отмывавший 50 млн грн ежемесячно конвертцентр, переводил часть денег в Россию.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.