Політично значущим особам (Politically Exposed Persons, РЕР) не доведеться пояснювати та підтверджувати кожну транзакцію в банках.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в facebook, передають Українські Новини.
"Відтепер до усіх РЕР довічно застосуватиметься посилений фінмоніторинг, а кожну трансакцію доведеться пояснювати та підтверджувати. Це не так. Почнемо з того, що фінмоніторинг здійснюється до усіх клієнтів банків. Це стандарт, який має виконуватися. Крім того, PEP (як і іншим клієнтам) може бути присвоєний і низький, і середній, і високий рівень ризику. Апріорі високий рівень ризику призначається тільки іноземним РЕР", - написав він.
Навіть якщо застосовуються посилені процедури фінмоніторингу, це не означає, що вони є безстроковими.
"Про що йдеться в законі? Через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції і банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями), його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта. Ніхто не збирається карати РЕР якимись пожиттєвими посиленими перевірками", - підкреслив голова НБУ.
Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що ухвалений закон про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) буде стосуватися колишніх депутатів і чиновників, тобто тих, хто мав відповідну посаду до прийняття документу.
17 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).
Депутат Ярослав Железняк зазначив, що редакція затверджена до другого читання відповідає стандартам AML/CFT (боротьби з відмиванням коштів та боротьби з тероризмом), та буде зарахована як виконання вимоги Міжнародного валютного фонду. Він додав, що ця вимога МВФ мала бути виконана до кінця вересня поточного року.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.