Cписок посадовців, за якими буде здійснюватися пожиттєвий фінмоніторинг

Серед посадовців, для яких ввели довічний фінансовий моніторинг: Президент, прем’єр-міністр, депутати Верховної Ради та міністри.

Про це йдеться у тексті закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", передають Українські Новини.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції.

Агентство публікує повний перелік посадовців, для яких ввели довічний фінансовий моніторинг:

• Президент, Прем’єр-міністр, члени Кабінету Міністрів та їх заступники;
• керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;
• керівник та заступники керівника Державного управління справами;
• керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";
• секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони;
• народні депутати;
• голова та члени Правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
• голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
• члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
• генеральний прокурор та його заступники;
• голова Служби безпеки України та його заступники;
• директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
• директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
• директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
• голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
• надзвичайні і повноважні посли;
• начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил, командувачі Сухопутних військ ЗСУ, Повітряних Сил ЗСУ, Військово-Морських Сил ЗСУ;
• державні службовці, посади яких належать до категорії "А";
• керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
• керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;
• члени керівних органів політичних партій.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.