Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігор Попов прокоментував прийняття Верховною Радою України законопроекту про довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).
Свою думку експерт виклав у соціальній мережі Facebook.
Перед голосуванням про пожиттєвих PEP була можливість зробити аналіз ефективності дії подібного закону в Україні в 2019-2021 роках. Чи було досягнуті анонсовані результати? Спостереження за власне фігурантами переліку публічних діячів показує цікаву тенденцію. Відомі топ-корупціонери не відчули на собі жодних проблем. Вони стали поважними бізнесменами, а "наколядовані" капітали дозволили найняти правильних фінансових консультантів та легалізувати кошти через крипту-офшори-фунтів.
Ті ж наївні технократи, які працювали за зарплату - отримали заборону на використання фінансових послуг, відкриття карток і бізнесів. Тому пожиттєвий статус ПЕПів не зовсім закриє бажання нових людей приходити на державні посади. Просто приходити будуть зі специфічними мотиваціями…
Спроби звалити відповідальність за цей цікавий закон на єврокомісарів, клерків Кабміну чи Світовий Уряд виглядають комічними. Вимога звучала дослівно так: "ухвалити закон у відповідності до рекомендацій FATF і директив ЄС". В ЄС до речі практикують спецмоніторинг 12-18 місяців після звільнення, в Канаді до 5 років для окремих категорій.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.