Детективи НАБУ за погодження керівника САП 7 вересня повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п'ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Так, слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Вказується, що для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України.
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;
- колишній Голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
- заступник Голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
Дії осіб кваліфіковані за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України.
Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з АТ КБ "ПриватБанк" затримано у порядку ст. 208 КПК.
Досудове розслідування триває.
У НАБУ зазначили, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.
Фото: НАБУ
Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи. Однак восени 2019 року Генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ. Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.
Як повідомляли Українські Новини, 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та офіс Генерального прокурора вручили бізнесмену Ігорю Коломойському підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
За цей злочин в Україні передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років та з конфіскацією майна.
Раніше Шевченківський районний суд Києва арештував бізнесмена Ігоря Коломойського і призначив заставу в розмірі 509 млн гривень.
Нагадаємо, 6 вересня, Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу на арешт бізнесмена Ігоря Коломойського з альтернативою застави 509 млн гривень, проте його не доставили до суду. Засідання перенесли.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.