2023-08-25T12:37:00+03:00 Фінанси 2024-05-15T04:42:32+03:00

Українські Новини

Ексголову НБУ Шевченка запідозрили ще й в створенні ОЗУ

Ексголову НБУ Шевченка запідозрили ще й в створенні ОЗУ

Колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка підозрюють в створенні організованого злочинного угрупування.

Про це Українським Новинам повідомили в антикорупційній прокуратурі.

НАБУ і САП оновили підозру колишньому голові Національного банку.

Тепер його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.

Крім Шевченка, такі самі статті інкримінували його ексзаступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та ексдиректору департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами держбанку Олексію Лютому.

За версією слідства, Шевченко та інші, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечили підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку "допомогу" упродовж 2014–2019 років їм було нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.

При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише у АБ "Укргазбанк".

Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами.

Члени злочинної організації з числа працівників банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.

Тобто виплати винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами здійснювалось членами злочинної організації.

У такий спосіб, підозрювані заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн.

Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.

Гроші використовувались як для власного збагачення, надання "відкатів" керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна просить Австрію видати ексголову НБУ Шевченка.

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний процес над колишнім головою Національного банку, який підозрюється в розтраті бюджетних коштів.

Суд заочно арештував Кирила Шевченка, а НАБУ оголосило його у розшук.

Підпишіться на розсилку найважливіших та найцікавіших новин

Виходить в кінці дня, читання займає 5-7 хвилин