Національний банк у липні застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Так, у липні НБУ оштрафував банк ПУМБ на 10,851 млн гривень, банк "Конкорд" – на 400 тис. гривень та Кристалбанк – на 51 тис. гривень.
Окрім того, ТОВ “УКР КРЕДИТ ФІНАНСˮ оштрафовано на 2,496 млн гривень, ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ - на 500 тис. гривень, ТОВ “ФК “АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУПˮ та ТОВ “ПРЕМІУМ ФІНАНСˮ - на 400 тис. гривень, ТОВ “ФК МАГНАТˮ та АТ “ФК “АВЕРСˮ - на 200 тис. гривень, ТОВ “ФК “ВАЛТА ГРУПˮ - на 204 тис. гривень, ТДВ “СК “КРЕДОˮ - на 153 тис. гривень, ПТ “ЛОМБАРД ПРИВАТˮ та ТОВ “ФК “ПРОКСИМАˮ, ТОВ “ФК “БІЗНЕС-ПАРТНЕРˮ, ТОВ “УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛˮ - на 51 тис. гривень, АТ “ФК “ОКТАВА ФІНАНСˮ - на 50 тис. гривень, ТОВ “ФК “СТІДВАˮ - на 1,7 тис. гривень.
ТОВ “ФК “ФІНАНСОВИЙ СВІТˮ та ПРЕДСТАВНИЦТВО “ВІЛЛІС ПОЛСКА С.А.ˮ отримали письмові застереження.
Як повідомляли Українські Новини, у червні на ринку фінпослуг з'явився 1 новий гравець, 20 учасників залишили ринок, 4 – отримали ліцензії надавачів платіжних послуг.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні зменшилася з 1 286 (станом на 31 травня) до 1 265 (станом на 30 червня).
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства у червні 2023 року застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.