За запитом ДБР на Кіпрі затримали спільника олігарха Костянтина Жеваго – ексзаступника голови правління банку "Фінанси та Кредит" Сергія Борисова.
Про це Українським Новинам повідомили джерела в ДБР.
Борисов підозрюється у відмиванні понад 100 мільйонів доларів.
На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою.
Працівники ДБР готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.
Нагадаємо, що у межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.
Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.
Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.
Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом.
Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Жеваго затримали у Куршевелі. Згодом він вийшов під заставу в 1 млн євро.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.