Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії "Укртатнафта" (Кременчуцький нафтопереробний завод, Полтавська область) в рамках розслідування кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" та "Укртатнафти".
Про це йдеться у повідомленні БЕБ, передають Українські Новини.
"Фігурантка переховувалася в Ужгородському районі на Закарпатті, де її знайшли співробітники Служби безпеки України. Встановлено, що ПАТ "Укртатнафта" виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча такий податок закладався у ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом складає 605 млн гривень. Правоохоронці продовжують активні слідчі дії, відшуковують виведені активи "Укрнафти" і "Укртатнафти" та встановлюють всі обставини протиправної діяльності колишніх керівників цих компаній", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, у Дніпрі було викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній, також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.
У повідомленні нагадується, що раніше БЕБ та СБУ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти".
"Повідомлено про підозру в.о. першого заступника голови правління нафтопереробної компанії. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. У рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, восени 2022 року "Укртатнафта" не сплатила 3,2 млрд гривень податків, коли була під контролем бізнесмена Ігоря Коломойського.
1 лютого Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводили обшуки у будинку Коломойського.
СБУ та БЕБ також підтвердили обшуки у власників та топменеджменту компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта" в рамках справи щодо привласнення 40 млрд гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.