Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 січня подав позов до Господарського суду Києва проти власника АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго про відшкодування збитків банку та його кредиторів на суму майже 46 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні фонду, передають Українські Новини.
Це стало можливим зокрема завдяки отриманим документам та доказам, зібраним під час підготовки і розгляду Високим Судом Англії та Уельсу справи за позовом проти власника банку.
У цій справі суд дійшов висновку, що він не має юрисдикції для розгляду справи через потребу застосування українського законодавства, утім визнав наявність достатніх підстав для всесвітнього арешту активів Жеваго і отримав його письмове зобов’язання не ухилятись від участі у судовому процесі в Україні.
За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, українське відомство отримало фінальні висновки від лондонських юристів влітку цього року і почало готуватись до процесу в Україні
"У нас міцна доказова база – понад 7000 оригіналів і копій документів – листів, описів схем і матеріалів кредитних справ загальним обсягом близько 300 тисяч сторінок", – уточнив він.
Головною причиною неплатоспроможності банку та нестачі коштів для повного розрахунку з його кредиторами стали значні збитки від схемного виведення коштів шляхом кредитування пов’язаних з власником банку компаній.
Ці компанії не повернули отримані кредити та у більшості виявились неплатоспроможними.
Фактично вдалось встановити, що у схемах виведення коштів, окрім банку були задіяні пов’язані компанії-позичальники, майнові поручителі та нерезиденти – постачальники товарів, і всі ці юридичні особи, включно з банком, контролювались в кінцевому підсумку Жеваго.
При кредитуванні згаданих позичальників банк використовував схему перехресного забезпечення (сross-collateralization) – приймав у заставу за кредитом забезпечення за іншим кредитом того самого або іншого пов’язаного позичальника, переважно неліквідне майно з безпідставно завищеною вартістю.
Через систематичне кредитування пов’язаних з Жеваго позичальників та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам за фіктивними контрактами з банку було виведено понад 223,1 млн доларів та 18,4 млн євро.
Як повідомляли Українські Новини, колишньому депутату Верховної Ради, бізнесмену Костянтину Жеваго загрожує до 12 років позбавлення волі в Україні.
Затримання бізнесмена Жеваго не позначилось на вартості акцій Ferrexpo.
Колишнього позафракційного депутата затримали 27 грудня у Куршевелі (Франція).
Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора направили у Князівство Монако запит на екстрадицію в Україну колишнього депутата Верховної Ради та бізнесмена Костянтина Жеваго.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.