Національний банк України застосував до ТОВ "Фінансова компанія "Голден групп" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на торгівлю валютними цінностями за порушення вимог валютного законодавства.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 10 серпня 2022 року за порушення у перешкоджання членам інспекційної групи у проведенні позапланової перевірки, а саме ненадання документів, пояснень, потрібних для проведення позапланової виїзної перевірки.
Крім того, компанія порушила правила валютно-обмінних операцій, здійснювала їх без документального оформлення.
Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк України анулював ліцензії чотирма фінансовими компаніями, які здійснювали операції з обміну валют за порушення валютного законодавства.
НБУ анулював ліцензії наступних компаній:
ТОВ "ФК "КОНСТАНТА М" (ЄДРПОУ 42398871);
ТОВ "ДСД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39656355);
ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438);
ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 39730627).
У відомстві зазначили, що цим компаніям належить понад 600 обмінних пунктів валют. Вони охоплюють приблизно 15% ринку готівкового обміну валют.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.