05 серпня 2022, пʼятниця, 16:55 851

НБУ анулював ліцензії чотирьом компаніям, які охоплюють 15% ринку готівкового обміну валют

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ

Редактор: Костянтин Долгий

НБУ анулював ліцензії чотирьом компаніям, які охоплюють 15% ринку готівкового обміну валют. Фото: gorodok.ua

Національний банк України анулював ліцензії чотирма фінансовими компаніями, які здійснювали операції з обміну валют за порушення валютного законодавства. Ще дві компанії було оштрафовано.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного банку України.

Так, за порушення вимог валютного законодавства НБУ анулював ліцензії наступних компаній:

ТОВ "ФК "КОНСТАНТА М" (ЄДРПОУ 42398871);
ТОВ "ДСД ФІНАНС" (ЄДРПОУ 39656355);
ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438);
ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" (ЄДРПОУ 39730627).

У відомстві зазначили, що цим компаніям належить понад 600 обмінних пунктів валют. Вони охоплюють приблизно 15% ринку готівкового обміну валют.

Крім того, Національний банк оштрафував дві компанії: ТОВ "ФК "ФІНОФІС" (ЄДРПОУ 43473797) та ТОВ "24 ОНЛАЙН" (ЄДРПОУ 39945438).

У повідомленні відомства сказано, що компанії були оштрафовані за порушення законів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення" та "Про валюту та валютні операції".

Сума штрафу складає 151 тисячу гривень. Крім того, щодо цих двох компаній було застосовано письмові застереження.

У Національному банку зазначили, що регулятор розпочав позапланові перевірки всіх структурних підрозділів установ, які володіють ліцензіями на здійснення валютних операцій з питань дотримання порядку організації та здійснення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.

Як писали Українські Новини, 29 липня Національний банк України заборонив обмінним пунктам виставляти табло з курсом валют для запобігання спекуляціям та штучному підвищенню курсу.

За попередній тиждень курс долара на готівковому ринку зріс приблизно на 3 гривні та станом на 28 липня перевищив 40 гривень за долар.