Суд заарештував активи компаній російського олігарха Михайла Фрідмана на майже 0,5 млрд гривень.
Про це Українським Новинам повідомили в Офісі генпрокурора.
За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн гривень.
Це кошти, які перебували на рахунках банку, що входить до десятки найбільших фінансових установ та включеного до системно важливих банків України.
Бенефіціарними власниками цієї банківської установи є підприємці.
За даними слідства, російський олігарх і бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії і згадану банківську установу, що належить їм, до війни і під час збройної агресії РФ проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень.
Надалі вони вивели частину активів із банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.
Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене посадовими особами приватної банківської установи, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.
З метою виконання завдань кримінального провадження Офісом Генерального прокурора організовано взаємодію з Держфінмоніторингом та Державною податковою службою України.
Як повідомляли Українськi Новини, ДБР зупинило постачання в РФ ракетних компонентів підприємством російського олігарха Дерипаски.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.