Фінанси 2021-09-21T04:02:08+03:00
Українські Новини
Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу, на 1 гривню до 5 тис.

Рада збільшила суму переказів, що не підлягають фінмоніторингу, на 1 гривню до 5 тис.

Верховна Рада України, грошові перекази, Переказ валюти, переказ коштів
Тепер можна переводити готівку не 4999 гривень, а цілих 5 000 гривень
Тепер можна переводити готівку не 4999 гривень, а цілих 5 000 гривень

Верховна Рада збільшила суму готівки перекладів, що не підлягають фінансовому моніторингу, на 1 гривню до 5 тис. гривень.

За прийняття в цілому законопроєкту №5559 проголосували 315 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроєктом вносяться зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", якими передбачаються заходи фінансового моніторингу у разі переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5000 гривень, то є 4999 гривень.

З прийняттям закону вимоги фінансового моніторингу не поширюються на випадки здійснення переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5000 гривень.

Тобто сума переказу коштів, яка не підпадає під фінмоніторинг, збільшується на 1 гривню до 5 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 квітня 2020 з-за вступу в силу закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" операції з віртуальними активами підпадають під фінансовий моніторинг.

Порогова сума для перевірки становить 30 тис. гривень.

До 2014 року абсолютно всі банківські операції вище 80 тис. гривень підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу.

Сьогодні цей ліміт становить 150 тис. гривень.

Переселенців хочуть звільнити від відповідальності за порушення зобов'язань по кредитах.


Новини

ok